Las autoridades de Bulgaria han abierto una investigación formal por un presunto esquema de lavado de dinero vinculado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el que aproximadamente 500 millones de euros habrían sido canalizados a través del banco Investbank entre 2017 y 2019, según una resolución oficial del expediente 16709/2022 de la Fiscalía General de ese país europeo. La pesquisa establece que los fondos fueron transferidos mediante 101 cuentas bancarias fiduciarias, todas a nombre de un mismo intermediario, el abogado búlgaro Tsvetan Tsanev, quien también habría figurado como accionista no declarado del banco.
De acuerdo con las investigaciones periodísticas y judiciales, gran parte de los recursos provenían de tres empresas estatales venezolanas —Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) y el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes)— y, tras pasar por las cuentas gestionadas por Tsanev, unos 450 millones de euros habrían sido desviados hacia sociedades offshore en jurisdicciones como Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, mientras que solo 46 millones de dólares han sido localizados y embargados hasta ahora.
Las autoridades búlgaras remitieron la investigación a instancias internacionales, incluidas las de Estados Unidos, donde sigue en curso el rastreo de los activos. Investbank ha defendido la legalidad de las transferencias, alegando que estaban vinculadas a operaciones comerciales como el suministro de alimentos, aunque la fiscalía considera que la institución actuó como un “eslabón intermedio” en un entramado transnacional de lavado de capitales. El caso se produce en un contexto de crecientes escrutinios sobre prácticas financieras del entorno del gobierno venezolano en el extranjero.
Fuente: La República
