La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos de Tacna logró que el Poder Judicial dicte 18 meses de prisión preventiva contra una mujer investigada por el presunto delito de lavado de activos, luego de ser intervenida transportando más de 82 mil dólares sin declarar en la zona fronteriza del sur del país.
De acuerdo con las investigaciones, la intervenida fue detectada durante un operativo de control en el complejo fronterizo de Chacalluta cuando trasladaba el dinero en efectivo sin sustento legal ni documentación que acreditara su procedencia. La Fiscalía sostuvo que existen elementos de convicción suficientes para presuinmir un posible vínculo con actividades ilícitas relacionadas al movimiento irregular de capitales.
El Ministerio Público informó que la investigada ya registraba antecedentes en pesquisas similares, situación que fue considerada durante la audiencia judicial para sustentar el pedido de prisión preventiva. Las autoridades continúan con las diligencias destinadas a determinar el origen y destino del dinero incautado, así como la posible participación de otras personas en el caso.
Fuente: La Gran Sala de Noticias
